Громкий скандал в криптосфере: США заблокировали две крупные биржи за отмывание денег

Американские контролирующие ведомства реализовали масштабные санкционные меры против участников рынка виртуальных активов. В черный список попали структуры, подозреваемые в перечислении миллионных сумм на заблокированные платформы.

Ключевые факты происшествия

• Фигуранты дела: Биржевые площадки Shelbit Exchange и Aban Tether.
• Центральная фигура: Бизнесмен Сиаваш Кейванпур.
• Географический охват: ОАЭ, Грузия, Польша, Афганистан.
• Примененные санкции: Включение в список SDN, заморозка всех счетов.
• Источники: Сообщения Минфина США и регуляторных органов.

Выявление нелегальных транзакций и блокировка аффилированных лиц

Согласно опубликованным материалам, площадки активно использовались для транзита нелегальных средств и вывода капитала через подставные фирмы. Как заявляют представители профильных служб со ссылкой на отчет регуляторов, передает midgardinfo.com, объемы нелегальных операций исчислялись десятками миллионов долларов.

Под блокировку попали не только сами биржи, но и технологические компании-партнеры в Европе и Ближнем Востоке. США продолжают активную кампанию по контролю над финансовым сегментом криптовалют.

Совет от midgardinfo.com

Всегда используйте двухфакторную аутентификацию и проверяйте юридический адрес биржи перед прохождением процедуры верификации.