США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

17.10.2020
54
0
0.0
Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.

Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных. Для координации и передачи информации злоумышленники пользовались приложениями WeChat и WhatsApp.

Один из участников схемы предположительно пытался подкупить чиновника Госдепа США криптовалютой, чтобы получить документы для въезда в страну. Пять человек предположительно участвовали в сговоре с целью распространения кокаина.

Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.

Ранее Европол сообщил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.



Комментарии (0)
avatar