Минюст США создаст группу для расследования преступлений, связанных с криптовалютой
| В рамках стратегии по противодействию коррупции администрация Байдена намерена создать новое подразделение в составе Минюста. В числе его основных задач расследование и предотвращение преступлений в крипто-сфере. Подробнее об этом сказано в самой программе, в разделе “Привлечение к ответственности лиц, уличенных в коррупции”. Согласно ему, США намерены создать режим противодействия отмыванию денег и урегулирования финансовых потоков. В числе прочего это предполагает сбор данных о бенефициарах и подставных компаниях. Новая группа сконцентрируется не только на расследовании прецедентов мошенничества и другой незаконной деятельности на крипто-биржах, но и на их предотвращении. Также под действие нормативного акта попадут те площадки, которые в теории могут использовать для отмывания средств, полученных за незаконную деятельность. Согласно документу, подразделение будет нести особую ответственность по надзору за “преступления, совершаемыми биржами, сервисами по микшированию валюты, криптовалютными тумблерами, а также прочими инфраструктурами, заподозренными в отмывании денег”. Кроме того, департамент рассматривает возможность стимулировать информаторов передавать данные, что могут привести к аресту виновника. На практике, все это означает, что надзор за криптовалютными площадками в США станет куда жестче. Параллельно с этой инициативой Сенат США проведет слушания касательно положения и будущего этой индустрии. Заседание запланировано на 8 декабря. В нем примут участия CEO крупнейших отраслевых компаний. |
Комментарии (0) | |