Турция конфисковала криптовалюты на $40 млн

21.10.2022
563
0
0.0
Турецкие полисмены конфисковали криптовалюты на сумму почти $40 млн. Они принадлежали владельцам нелегальных крипто-казино. Преступники создали большую сеть из 46 человек и отмывали доходы через  ВТС и USDT. Вчера 35 человек из этой группировки были задержаны.

По данным детективов, преступный синдикат основал владелец кипрского казино Халил Фалиали и его жена. Они открыли в Турции сеть подпольных казино, а доходы отмывали через цифровые деньги.

Члены организации использовали свои банковские счета, крипто-кошельки и мелких посредников для перевода средств, полученных от незаконных учреждений.

После сбора доходов из нелегальных казино подозреваемые отправляли средства на крипто-кошельки, а затем распределяли по другим адресам, чтобы запутать правоохранительные органы.

В ходе обыска полиция изъяла у компании 666 биткоинов (BTC) и более 14 млн Tether (USDT).

В последнее время полиция в разных странах активно борется с крипто-преступлениями. На днях ОБСЕ запустила курсы для спецслужб Узбекистана — они будут обучать их расследовать преступления на блокчейне.

Вчера в США поймали пятерых граждан РФ и двоих венесуэльцев, которые через USDT закупали запчасти для российских самолетов, нефть и оружие.
Аватар enr091 Наталия Ришко
Журналист/Midgardinfo



Комментарии (0)
avatar